群里35人 34个人都是托 女子轻信“红头文件”被骗数万元

• 2023-07-27 17:23:06 来源：法治日报-法治网

【资料图】

法治日报全媒体记者 丁国锋 通讯员 惠家豪

“响应国家政策，为‘XXX’平台的部分投资人办理清退事项......”近日，家住江苏省张家港市后塍街道的李女士，突然收到“国家金融监督管理总局”寄来的一份“红头文件”。

李女士顿时回想起自己曾在该平台投资过，结果因平台“爆雷”，数万元投资款全部打了水漂。李女士对此一直耿耿于怀，如今见到“清退通知”，当即抱着试一试的想法，扫描了“文件”上的二维码，加入了“清退群”。

进群后，各种退款成功的信息不断刷屏，李女士出于谨慎，还私信询问了群内多名“难友”，结果个个都拿出了退款成功的截图。

“大家都成功了，一定不会有错的！”李女士立刻联系了群里的“工作人员”，但却被告知想要清退成功，得先缴纳投资款的20%作为税费。

想到马上就能拿回投资款，李女士欣然答应，根据对方提供的银行卡账号，很快便将5905元转了过去。随后，工作人员又以需要缴纳“对冲金”为由，让李女士再次转账73000元。为了尽快回款，李女士先行转账38000元，就在她要进一步转账剩余钱款时，接到了民警打来的电话。

“国家机关在案件办理过程中，绝对不会向群众收取任何费用。群里35个人，34个都是托，就你1个是真的！”民警的反诈宣讲，让李女士彻底醒悟，也及时避免了更大损失。

据张家港警方介绍，诈骗分子通过非法渠道获取已经“爆雷”的投资平台投资者的信息，通过快递、邮件、电话、短信等形式通知投资者可以办理兑付退款业务。当投资者扫码文件上的二维码进入“退款群”后，群里的“托”还会制造已经实现兑付的假象博取信任。之后，诈骗分子再提出到第三方交易平台进行兑付，一步步提示事主进行操作，并以补缴个人所得税、平台充值对冲等借口要求事主转账到指定账户，待事主转账后便拉黑。

张家港警方在此提示，针对这些“爆雷”平台 “回款”“清退”信息，投资者需要谨慎对待，遇到问题应向警方或者国家官方金融机构咨询，千万不要轻信“清退”信息，随意转账汇款，避免上当受骗。

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